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云南旅游股份有限公司关于召开2020年第二次临时

作者: 江苏旅游网 发布时间: 2020年02月05日 15:37:56

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1、会议届次:2020年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性:根据公司第七届董事会第七次会议决议,公司原定于2020年2月3日召开2020年第二次临时股东大会。为配合政府关于新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作部署,有效减少人员聚集、阻断疫情传播,同时为保障广大投资者的参与权与表决权,公司将原定于2020年2月3日召开的临时股东大会延期至2020年2月20日召开。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议时间为:2020年2月20日(星期四)下午14:30。

  网络投票时间为:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月20日上午09:15 至下午15:00 的任意时间。

  5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康,根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神,公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

  6、股权登记日:2020年2月17日(星期一)。

  7、出席对象:

  (1)截止2020年2月17日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会审议的提案如下:

  审议《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的提案》。

  (二)披露情况:

  上述提案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,提案的具体内容请查阅2020年1月18日刊载于巨潮资讯网()的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-004)、《公司第七届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-005)等其他公告。

  (三)上述提案需对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。

  (四)上述提案华侨城集团有限公司、云南世博旅游控股集团有限公司及自然人股东李坚需回避表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年2月19日16:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部,邮编:650224,信函请注明“2020年第二次临时股东大会”字样。

  (二)登记时间:2020年2月19日(上午9:00—11:00,下午14:00—16:00);

  (三)登记地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部。

  (四)会议联系方式:

  联系人:刘伟、张芸

  电话:0871-65012363

  传真:0871-65012141

  通讯地址:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司

  邮编:650224

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